中石油中石化被曝卷入巴黎銀行千億美元洗錢案

海口網(wǎng)　http://www.yinhu3.com　時間：2014-06-19 08:34

中石油、中石化雙雙卷入巴黎銀行案

??? 據(jù)路透社報道6月17日報道，法國巴黎銀行正在面臨一項可能高達100億美元罰款的調(diào)查，法巴被認為違背了美國對蘇丹、伊朗以及古巴等國的制裁政策。目前，其已經(jīng)向美國調(diào)查人員提交了多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，中石油和中石化也被卷入其中。
??? 熟悉內(nèi)情的消息人士稱，到目前為止，該調(diào)查主要集中在2002年-2009年之間法巴銀行對蘇丹石油貿(mào)易提供融資的行為。蘇丹作為一個石油產(chǎn)量比伊朗小很多的國家，在1997年因為人權(quán)問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
??? 他們表示，法巴銀行向包括中石油和中石化在內(nèi)的中國公司提供了最大份額的貿(mào)易融資。這兩家公司是在制裁期間蘇丹原油的最大進口商。不過，中石油和中石化拒絕了評論。
??? 10余位前法國巴黎銀行內(nèi)部人士和前交易高管透露，在法巴提交的材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中還包括了與貿(mào)易商行、石油企業(yè)交易的細節(jié)。法巴銀行公開表示，目前正在和美方就“部分涉事國家、組織、個人的美元匯款”進行商討。