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前超市員工組團盜竊廢購物卡“充值”4千萬

海口網　http://www.yinhu3.com　時間：2016-09-27 08:59

　　負責結賬的嫌疑人用“充值”的超市購物卡消費。視頻截圖

　　幾名嫌疑人將大量購買的酒拉到收銀臺，用“充值”的作廢購物卡結賬。視頻截圖

　　利用超市計算機系統漏洞，給超市購物卡充值，再從超市購物兌現。自2015年5月至2016年6月，犯罪團伙文某等人就通過這種非法手段，充值金額累計高達4000萬，其中部分用于購房和投資理財。目前，文某等6人因涉嫌盜竊罪，已經被檢察機關批準逮捕。

　　舊購物卡6000多張

　　被反復充值重復使用

　　今年6月，豐臺區馬家堡某超市收銀員在給一位顧客結賬時，收銀員發現，用于結賬的一次性購物卡卡號曾經使用過，但是由于卡里確實有錢，他就先給顧客結了賬。

　　出于好奇，結賬后收銀員對這張面值1000元的購物卡進行查詢，發現確實是一張用過的購物卡。

　　“按理說，超市發行的購物卡都是一次性的，消費過一次以后，卡就作廢了，超市也不會給顧客使用再次充值的舊卡。”收銀員隨后將情況向領導進行了反映，超市分店又將情況上報到總公司。

　　經過查找核對，總公司發現，這張購物卡確實是通過公司的電腦系統，進行過再次充值。經進一步核查，這種情況共涉及6000多張購物卡，很多卡甚至被反復充值，最多的被充值十余次。

　　與此同時，這些卡在全市各個超市店內，都進行過大量消費。

　　涉案金額達4000萬

　　嫌疑人用于買房理財

　　警方經調查，鎖定了以文某為首的6人團伙。其中以文某涉嫌的金額最多，他把大量的錢都轉到了其親屬的名下。利用所獲贓款，團伙成員麻某和趙某還在朝陽區像素小區買了兩套50平米的一居室，兩個人一人一套用于平時居住。

　　“我們去這兩套房內搜查時，打開房門后，發現里面都是各種市面上最豪華的電器，每樣電器都是雙份的。”民警介紹說，而這些只是麻某和趙某用于日常生活采購的必需品。

　　據介紹，每次作案時，文某還會私自給女朋友胡某提供的購物卡上，進行充值操作。而這件事情，他沒有告訴任何“小伙伴”，這些錢也全部存在胡某的賬戶上。文某被控制后，其女友胡某曾瘋狂地將名下財產套現，在一天的時間里就提取了200萬現金，由于警方及時將其資金凍結，避免了損失的進一步擴大。

　　此外，民警介紹稱，胡某曾經拿出160萬，進行理財投資，知道文某落網后，胡某曾找人聯系理財經理取回資金，并揚言威脅稱：“這筆錢不干凈，最好抓緊拿出來，不要吃不了兜著走。”理財經理最后選擇報警，胡某被民警連夜趕赴外地押解回京。

　　自2015年5月至2016年6月，一年時間，犯罪團伙文某等人通過這種非法手段，充值金額累計高達4000萬。目前，文某等6人因涉嫌盜竊罪，已經被檢察機關批準逮捕。

　　■ 案情

　　前超市員工“組團”遠程操控超市電腦

　　通過當天的監控錄像，警方鎖定了利用購物卡消費的顧客，正是曾在總公司工作過的員工趙某。

　　趙某被控制后交代，確實利用使用過的購物卡再次充值，反復來超市消費。由此也揭開了這個“瘋狂充值”團伙。

　　“有一天前同事文某找我，說他發明了一種快速致富的渠道。”趙某供述稱，文某之前在超市主要負責計算機系統，后來被辭退到另一家小超市，還是負責計算機方面，一次偶然情況下，將曾經使用過的面值300元購物卡進行了充值，并且成功拿著這張卡到超市進行消費，收銀員根本不看，卡里有錢直接就劃卡結賬。

　　“這個事情讓他欣喜若狂，但是這個超市太小，經常在這里消費勢必會留下隱患，于是他馬上找到我密謀干一票更大的。”趙某說道，因為兩人都曾經在大型超市工作過，籌劃著將這個大超市的購物卡進行反復充值。

　　為了能實現計劃，就必須找機會侵入到大型超市的計算機系統，但是兩個人都已經辭職。趙某隨后找到曾經的同事韓某，“他能打開超市計算機主機的房間鑰匙。”

　　協商一致后，韓某負責在作案需要時，打開超市計算機主機，并且每個月可獲得5萬元的報酬。

　　“文某是本案的一個關鍵人物，韓某打開電腦后，文某負責利用計算機漏洞進行遠程充值操作，對所有已使用過的購物卡進行‘充值’。”民警介紹說。

　　“提貨”蘋果手機高檔白酒轉賣后變現

　　購物卡可以反復充值，如何將從超市買出的物品變現，也是個問題。趙某稱，找到另一個朋友麻某，“他最是神通廣大的人，能幫我們把利益最大化。”

　　和麻某溝通過細節后，麻某提出了一套讓“生意”高效順暢的流程：為防止老卡反復使用被系統發現，由麻某和趙某每周固定提供購物卡新卡號，文某負責在后臺進行充值。充好錢后，麻某和趙某一同到大型超市的各個分店進行購物消費，然后再由麻某聯系買家將貨品變現，最后三人再對所獲現金進行分賬。

　　根據三名嫌疑人供述，每次去超市消費時，他們都會挑選一些大件，這其中，蘋果手機和高檔白酒是他們的首選。

　　“這些貨物一是價值高，二是銷路好，再次變現他們可以不用把價格壓得太低。”趙某稱，最多的一次，麻某曾在海淀區花園路的一超市內，一次性購買了50箱茅臺酒，一箱茅臺酒的價值在5000元左右，他們再以4000-4500的價格賣出，一次就獲利20多萬。

　　為了安全起見，他們都不會在固定的一個超市進行消費，也不會在短期之內反復作案。

　　■ 提示

　　超市發完卡還要防漏洞

　　“不法人員利用計算機漏洞給購物卡非法充值，是抱著僥幸的心理投機取巧”，警方提醒，超市要加強購物卡消費系統的管理，避免因為管理漏洞而給犯罪分子可乘之機。

　　新京報記者了解到，這起案件是豐臺公安分局春夏平安行動中的重要案件。平安行動以來，豐臺警方共破案2729起，這其中破獲侵財案件2115起。破獲圍繞直接影響群眾人身財產安全的“兩搶一盜”案件1806起，破案同比上升128.9%；抓獲盜竊非機動車案件嫌疑人122人，同比上升50.6%，盜竊非機動車警情同比下降32.6%。（記者左燕燕）