33萬元騙到手后騙子兩次轉(zhuǎn)移 警方10分鐘追回

　　冒充公司領(lǐng)導(dǎo)，通過QQ要求轉(zhuǎn)賬33萬，南通一公司會計(jì)發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。22日上午，南通市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心立即啟動緊急止付機(jī)制，盡管騙子得手后已將錢進(jìn)行了2次轉(zhuǎn)移，但民警在短短10分鐘之內(nèi)，就將33萬元全部尋回。

　　22日10時(shí)50分，南通市公安局接到曹女士報(bào)警稱，半個(gè)小時(shí)前有人在QQ上冒充其公司領(lǐng)導(dǎo)，要求轉(zhuǎn)賬33萬，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)被騙。南通市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心獲悉后，第一時(shí)間與曹女士取得聯(lián)系，核實(shí)確認(rèn)相關(guān)信息后，通過公安部的“電信詐騙案件偵辦平臺”，與相關(guān)銀行協(xié)作，查詢發(fā)現(xiàn)狡猾的犯罪嫌疑人已經(jīng)將錢轉(zhuǎn)出，銀行卡里只剩下7.5元。接著又找到了第二張銀行卡，里面也只剩下5元錢。“這么短的時(shí)間，騙子應(yīng)該來不及取現(xiàn)。”分析后，民警繼續(xù)追查，終于在第三張銀行卡里發(fā)現(xiàn)了曹女士匯出的33萬元。在公安部的支持下，南通警方立即將涉案銀行賬戶進(jìn)行了緊急止付。此時(shí)，距曹女士報(bào)警僅僅過去不到10分鐘。

　　原來，當(dāng)天上午9時(shí)許，位于海門國際車城的南通某國際貿(mào)易有限公司會計(jì)曹女士在QQ上收到一聊天信息。一看對方的頭像和昵稱與公司一領(lǐng)導(dǎo)的QQ一模一樣，曹女士就誤以為對方是自己的領(lǐng)導(dǎo)。在對方的征詢下，曹女士將公司銀行賬戶上資金情況截圖發(fā)到了QQ上。對方當(dāng)即表示有一筆33萬的貨款要支付，要求曹女士按照要求匯入指定賬戶。曹女士當(dāng)即通過網(wǎng)銀將錢匯出。10點(diǎn)半左右，對方又要求匯款78.5萬元。此時(shí)，該公司的負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)情況不對，及時(shí)予以制止并報(bào)了警。

　　“一些單位在財(cái)務(wù)管理上存在漏洞，讓騙子有了可乘之機(jī)。”反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙專家、南通市公安局刑警支隊(duì)一大隊(duì)副大隊(duì)長周洲分析認(rèn)為，騙子之所以能夠輕易得手，與受害人單位財(cái)務(wù)管理制度不嚴(yán)有很大關(guān)系。此類案件，犯罪嫌疑人專門針對企業(yè)的財(cái)務(wù)人員實(shí)施詐騙，通過非法渠道獲悉相關(guān)企業(yè)及其領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員的信息后，將作案用QQ的頭像、昵稱及其他資料進(jìn)行偽裝，讓財(cái)務(wù)人員產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)知，以為對方就是自己的領(lǐng)導(dǎo)，從而按照要求轉(zhuǎn)賬匯款操作，上當(dāng)受騙。

　　警方聲音

　　符合條件的第一時(shí)間止付

　　力爭減少和挽回群眾損失

　　據(jù)悉，目前南通市公安局明確要求全市各派出所處置通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙警情時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)符合緊急止付條件的，一律先止付，即使是不屬于本轄區(qū)管轄的，也必須先止付再移交，盡可能在第一時(shí)間減少和挽回群眾的財(cái)產(chǎn)損失。數(shù)據(jù)顯示，3月初以來，南通市反通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙中心共受理銀行卡止付、凍結(jié)和查詢請求400余次，止付、凍結(jié)成功近百次，挽回?fù)p失近百萬元。南通警方提醒，在遭遇通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙后，受害人應(yīng)第一時(shí)間報(bào)警，民警在核實(shí)確認(rèn)后，對符合條件的會立即啟動緊急止付程序。

　　目前，該案正在進(jìn)一步偵查中。

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