東莞警方搗毀38個地下錢莊 涉案金額高達352億

　　羊城晚報訊記者唐波報道：14日，記者從東莞市公安部門召開的“颶風15號”媒體通氣會上了解到，最近，東莞市公安機關根據省廳組織開展“颶風15號”打擊地下錢莊第二波次統一集中收網行動的工作部署，短短三天時間內就搗毀了38個地下錢莊，抓獲涉案人員80名，涉案金額高達352億元。

警方繳獲的現金及作案工具

　　這些地下錢莊，大多采取家族式運作，只做熟人生意，有的藏匿在出租屋，有的則在高檔別墅小區?？蛻舯椴既珖鄠€省份，團伙之間也會相互拆借，形成了一條巨大的黑色利益鏈。

　　共打掉30個團伙

　　多為家族式運作

　　東莞市公安局相關負責人表示，遵照省廳的統一部署，在2017年5月3至5日三天時間內，東莞公安部門共打掉地下錢莊犯罪團伙30個(破案30起)，搗毀窩點(錢莊)38個，抓獲涉案人員80名。在18家商業銀行凍結賬戶936個、折合人民幣9994.3萬元；現場扣押現金人民幣168.5萬、美金8.6萬和港幣58.7萬；繳獲涉案賬本34個，書證材料133份，支票23張，存折144本，銀行卡427張，U盾101個，作案電腦23部，作案手機76部，作案車輛3部，以及印章、點鈔機等作案工具一批。初步統計，所破案件涉案金額折合人民幣高達352億元，這又刷新了近五年來東莞打擊地下錢莊的涉案金額新高。

　　經查，該30個地下錢莊犯罪團伙，主要分布在石碣、常平、大朗、寮步、虎門、長安、東城、南城等鎮街，以家庭為單位、家庭成員為同伙，利用住地房屋做掩護窩點，長期大肆進行各種形式的非法買賣外匯活動，而且不同團伙間相互交易、拆借作案等特點情況十分突出。

　　目前，各分局已分別對李某安(男，62歲)、梁某昌(男，54歲)、余某祺(男，38歲)、袁某攀(男，35歲)、黃某芬(男，49歲)等43名嫌疑人依法刑事拘留。各案件在進一步偵查審理中。

　　客戶多來自企業

　　靠手續費賺利潤

　　據介紹，這些地下錢莊的客戶大多都是珠三角一帶的企業，其中以外資企業居多，他們之所以選擇地下錢莊洗錢，一來可以節約成本，二來可以規避很多法規；同時，也有一些出口企業因為騙取出口退稅或者逃稅，而選擇地下錢莊走賬。當然，也有一些貪官通過地下錢莊轉移賬款等。就目前的形勢而言，大多還是通過轉賬，但現金的交易開始增多。

　　今年4月初，塘廈公安分局就接群眾舉報，稱在東莞市塘廈鎮清湖頭社區新聯電器廠有人涉嫌非法經營兌換港幣，大批量以港幣兌換人民幣。經偵查，新聯電器廠在2015年至2016年期間曾向“梁小姐”“卓某瑱”等人多次用港幣兌換成人民幣，涉及金額過千萬元。專案組針對“梁小姐”“卓某瑱”兩人的真實身份和住處等信息進行摸排，并于2017年5月2日、5月3日分別將涉嫌非法經營的梁某(女，36歲)、卓某(男，43歲)抓獲歸案。

　　經審訊，犯罪嫌疑人梁某、卓某均對自己以兌換外匯賺取差價利潤的方式從事非法經營的行為供認不諱。經查實，新聯電器廠是一家外資廠，共向梁某、卓某等人非法兌換外匯達6000余萬元，這些錢主要是用來發工資。

　　“地下錢莊的利潤都是來自手續費，大約是千分之一到千分之三?！睎|莞經偵支隊第四大隊大隊長周進超表示。與銀行正規渠道相比，這未必占優勢，但關鍵是銀行對于外匯的兌換，無論是企業還是個人都有限額；而最為關鍵的是，很多犯罪活動都要通過地下錢莊洗白。高額的匯報，加之巨大的市場，讓眾多嫌犯鋌而走險，催生了眾多地下錢莊。如從2014年開始，一個以余某平為首的團伙從事非法買賣外匯交易頻繁，主犯余某平曾經營手袋廠，靠非法買賣外匯賺取差價，在短短三年時間內瘋狂洗錢3個億。

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