四川公安偵破全省迄今最大地下錢莊案 涉案金額逾49億元

　　記者3日從四川省公安廳新聞通氣會獲悉，四川省公安廳偵破了四川迄今為止最大的地下錢莊案，涉案金額超過49億元(人民幣，下同)。

　　據介紹，2016年7月，四川省公安廳經偵總隊按照公安部統一安排部署，以“馬某、王某等人涉嫌非法經營案”立案，成立專案組。專案組初步查明以王某為首，由其妻與妻弟組成的家族式非法經營外匯的團伙。該團伙長期以來采取小額現鈔換匯和利用境內外銀行賬戶大額轉賬等方式，向所謂的用匯“客戶”大肆從事非法外匯交易。

　　在掌握該團伙人員架構、資金流向、犯罪活動規律后，專案組制定了偵查方案。2016年8月8日，四川省公安廳經偵總隊成功抓獲“馬某、王某等人非法經營案”的3名主要犯罪嫌疑人，搗毀犯罪窩點2個，查獲銀行卡等大量作案物品，查扣人民幣、美元、澳元現金和凍結賬戶資金、證券資產累計折合人民幣約2180余萬元，查封房產2套，扣押高檔汽車2臺。

　　2016年9月13日，四川省人民檢察院依法對3名犯罪嫌疑人批準逮捕。2017年7月10日，該案偵查完畢移送審查起訴。

　　經依法偵查查明：2006年至今，王某等人在無外匯交易經營資質的情況下，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外，非法從事外幣現匯和外幣現鈔交易業務，犯罪嫌疑人在購入外匯匯率的基礎上上浮3‰通過“黃牛”對外出售，賺取非法利潤。初步查明，犯罪嫌疑人王某等人向1003名客戶非法出售外匯，涉案金額逾49億元。

　　四川省公安廳相關負責人介紹，四川公安2017年組織開展了緝捕追逃境外經濟犯罪嫌疑人“獵狐2017”行動和打擊風險型經濟犯罪“云端2017”專項行動，這些行動以查處非法集資和打擊涉稅犯罪、非法買賣銀行卡信息犯罪、假幣犯罪、地下錢莊犯罪為重點。據統計，2017年1月至11月四川省公安機關共立案偵辦經濟犯罪案件4605件，涉案金額103.7億元，抓獲犯罪嫌疑人3953人，挽回直接經濟損失11.5億元。(完)

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