 |
|
您當前的位置 ：
財經股市>
荷蘭國際集團因反洗錢不力被罰７.７５億歐元
海口網 http://www.yinhu3.com 時間：2018-09-05 17:05
新華社海牙９月４日電（記者劉芳）荷蘭檢察機構４日宣布，荷蘭國際集團（ＩＮＧ）與檢察機構達成和解協議，上繳７.７５億歐元，作為對其多年來違反荷蘭《反洗錢和打擊恐怖主義融資法》的懲罰。
檢察機構當天在一份聲明中說，ＩＮＧ上繳款項中包括６.７５億歐元罰款和１億歐元不當收益。
聲明說，檢察機構指控ＩＮＧ荷蘭分支機構違反相關法案，在２０１０年至２０１６年期間沒能阻止客戶通過ＩＮＧ賬戶洗錢，涉及金額數以億計。
檢察機構表示，ＩＮＧ對部分賬戶資金流向可能非法的情況本應知情，但因反洗錢措施執行不力，賬戶涉及非法活動長達數年。聲明提到，ＩＮＧ在執行相關法案的過程中存在結構性缺陷，對客戶調查不充分、對賬戶監控力度不足、沒有上報非正常交易行為或上報不及時。
ＩＮＧ發布聲明表示，接受懲罰并已支付全部款項，同時承諾采取強有力的合規措施。據了解，荷蘭央行將負責監督ＩＮＧ執行整改。
荷蘭國際集團是在１９９１年由荷蘭國民人壽保險公司和荷蘭郵政銀行集團合并組成的綜合性財政金融集團，是全球最大的金融集團之一。
?
?
相關鏈接：
一男子在荷蘭持刀刺人致２人受傷荷蘭王后妹妹去世 疑因抑郁癥自殺 年僅33歲
按下按鈕，就能終結生命？自殺機器在荷蘭展出引爭議
習近平會見荷蘭首相呂特
?
相關鏈接：
[來源：新華網] [作者：劉芳] [編輯：胡愷睿]
版權聲明：
·凡注明來源為“海口網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計等作品，版權均屬海口網所有。未經本網書面授權，不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
·凡注明為其它來源的信息，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
bf48b8a7-514e-4e4c-8498-fcada25ea7b2.jpg)
bb909d63-37c0-4305-8726-caf5cb67b690.png)
274ecaf4-af4d-4b51-872c-e316fb24e503.jpg)
